percheziții cluj

Percheziții în Cluj într-un dosar de evaziune fiscală

scris de Ziar de Cluj / 03.09.2019 17:26 / 0 comentarii / 848 vizualizari
Poliţiştii au efectuat 140 de percheziții, în 16 județe, la sediile unor firme, a unei instituţii și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Perchezițiile sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în județele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Botoşani,... citeste mai departe

Triunghiul unei evaziuni fiscale: Cluj - Ilfov - Teleorman. Perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu URIAS

scris de Ziar de Cluj / 19.06.2019 13:55 / 0 comentarii / 5758 vizualizari
Percheziții în trei zone importante din țară. Poliţiştii din Bucureşti pun în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor."Conform datelor și probelor... citeste mai departe

Autorul furtului de la Seven, reținut pentru 24 de ore. Clujeanul profitase că angajata era „la țigară”

scris de Ziar de Cluj / 21.02.2019 14:36 / 0 comentarii / 3404 vizualizari
La începutul lunii februarie, de la una dintre sălile de noroc din Grupul SEVEN, situată pe strada Giordani Bruno, un bărbat a reușit să sustragă peste 2000 de euro. Polițiștii au început cercetările în data de 4 februarie, când a avut loc furtul, iar astăzi au identificat hoțul și l-au reținut... citeste mai departe

EXCLUSIV Răsturnare de situație în dosarul lui Vlad Nistor. CEO-ul Coinflux își petrece sărbătorile în arest preventiv

scris de Ziar de Cluj / 19.12.2018 11:25 / 0 comentarii / 3746 vizualizari
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul formulat de DIICOT împotriva soluției dată de Curtea de Apel București, prin care Vlad Nistor era plasat sub control judiciar în etapa de urmărire penală. „Clientul meu s-a prezentat la ora 16 pentru a putea participa la pronunțarea publică a... citeste mai departe

CoinFlux are activitatea suspendată. Anunțul făcut de firma lui Vlad Nistor: Avem blocate conturile bancare! Este o situație INJUSTĂ

scris de Ziar de Cluj / 17.12.2018 13:57 / 0 comentarii / 1483 vizualizari
După descinderile efectuate de DIICOT Structura Centrală, la cererea Serviciilor Secrete ale Statelor Unite, Coinflux are blocate conturile bancare și a decis suspendarea activității. Iată poziția oficială a celor de la Coinflux: „In contextul inceperii, marti dimineata, a unei... citeste mai departe

Cum a ajuns SUA să-l ancheteze pe Vlad Nistor. Un grup de 14 români furau bani din conturile cetățenilor americani (VIDEO)

scris de Mihaela Trif / 13.12.2018 14:34 / 0 comentarii / 4420 vizualizari
Povestea dosarului care a explodat la Cluj și București zilele acestea pornește din Kentucky. Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii a construit un rechizitoriu împotriva unor români care au comis mai multe infracțiuni pe teritoriul SUA. Potrivit surselor, românii mergeau în SUA... citeste mai departe

EXCLUSIV! Cine este clujeanul căutat de Serviciile Secrete din SUA. Firma sa e lider pe piața criptomonedelor! Vezi ce au ridicat procurorii din locuința acestuia

scris de Mihaela Trif / 11.12.2018 14:31 / 0 comentarii / 5562 vizualizari
Sursele Ziar de Cluj ne-au confirmat că cei de la United States Secret Service au descins împreună cu cei de la Structura Centrală a DIICOT România la locuința unul clujean cunoscut internațional pe piața tranzacțiilor cu criptomonede. Marți dimineața, anchetatorii au ridicat de la domiciliul... citeste mai departe

EXCLUSIV Serviciul Secret al Statelor Unite face percheziții la Cluj-Napoca!

scris de Mihaela Trif / 11.12.2018 13:34 / 0 comentarii / 1951 vizualizari
Descinderi în această dimineață la Cluj-Napoca. Serviciul Secret al Statelor Unite (United States Secret Service - USSS) a cerut ajutorul celor de la DIICOT România pentru a efectua percheziții în Cluj-Napoca. Potrivit surselor din cadrul anchetei, Statele Unite au trimis o echipa din... citeste mai departe

Percheziții la Cluj. DIICOT destructurează un grup infracțional de traficanți. Foloseau identități fictive pentru a trimite colete în toată țara

scris de Ziar de Cluj / 21.11.2018 14:40 / 0 comentarii / 1587 vizualizari
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj efectuează un număr de 32 percheziţii domiciliare pe raza jud.... citeste mai departe

Trei clujeni conduși la audieri după perchezițiile de azi dimineață. Indivizii procurau substanțe ilegale, le diluau și ulterior le lansau pe piață

scris de Ziar de Cluj / 17.10.2018 11:20 / 0 comentarii / 1006 vizualizari
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au descins la domiciliul unor persoane care vindeau pe internet substanțe letale sub forma de ”lichide pentru țigările electronice”. În realitate, membrii rețelei au procurat ilegal nicotină, au diluat-o cu alte... citeste mai departe