evaziune fiscala

Faimosul Andrei Boldijar aka Spike Boldy, trimis în judecată pentru evaziune fiscală! În 2012 dădea țepe INTERLOPILOR din București

scris de Mihaela Trif / 20.05.2019 14:30 / 0 comentarii / 3622 vizualizari
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și-au dat seama că au un dosar dovedit cu o evaziune fiscală record: 6 milioane de lei în doar patru luni de comerț cu mașini. În același timp, acest dosar reflectă proasta organizare a procurorilor, pentru că perioada infracțională din dosar... citeste mai departe

EXCLUSIV: Pilonul Hexi Pharma, trimis în judecată pentru afaceri ilegale în Transilvania. DOSARUL de la București stagnează

scris de Mihaela Trif / 25.10.2018 21:51 / 0 comentarii / 886 vizualizari
Ancheta procurorilor de la DNA București a scos la iveală faptul că în spatele Hexi Pharma exista un individ, mâna dreaptă a răposatului director Dan Condrea. Persoana respectivă, Miron Victor Panaitescu, considerat un pilon important al afacerii Hexi Pharma, este anchetat ... citeste mai departe

Mandatul european de arestare al lui Cristian Vlad Riza, validat de Curtea de Apel Cluj. Ce vor nemții de la samsarul clujean? VIDEO

scris de Liviu Alexa / 10.10.2018 12:31 / 0 comentarii / 8778 vizualizari
Judecătorul Claudia Ilieș, de la Curtea de Apel Cluj, a admis cererea autorităților din Germania de a-l trimite pe Cristian Vlad Riza peste graniță, în baza mandatului de arest preventiv, eliberat de judecătorii din Nurnberg. În această dimineață, Vlad Cristian Riza, singurul reținut după... citeste mai departe

EXCLUSIV. Nemții au cerut mandat european de arest pentru capul rețelei de evazioniști din Cluj: Vlad Cristian Riza

scris de Liviu Alexa / 10.10.2018 08:41 / 0 comentarii / 8993 vizualizari
Autoritățile germane ajutate de cei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au descoperit o rețea de samsari ce a prejudiciat Germania cu peste 20 de milioane de euro prin comerț cu mașini.Ziar de Cluj vă prezintă capii acestei rețele destructurată astăzi cu percheziții în peste 12 județe la 56... citeste mai departe

Fostul preot Cristian Pomohaci, condamnat pentru evaziune fiscală după ce și-a recunoscut vina

scris de Ziar de Cluj / 19.09.2018 19:55 / 0 comentarii / 1763 vizualizari
Cristian Pomohaci, fostul preot despre care Ziar de Cluj a publicat, în exclusivitate, anul trecut, ample anchete cu privire la apucăturile sale de pedofilie homosexuală (pentru care a fost dat afară din preoție), dar și cu privire la averea sa impresionantă a primit, miercuri, o condamnare de 1 an... citeste mai departe

Control judiciar pentru evazioniștii de la Maxagro. DIICOT continuă audierile și îl cercetează pe Ianco Zifceak pentru fraudarea bugetului de stat

scris de Liviu Alexa / 20.07.2018 15:06 / 0 comentarii / 2002 vizualizari
Procurorii de la DIICOT Timiș au efectuat mai multe percheziții în județul Timiș, în cursul zilei de joi, 19 iulie. Principalii protagoniști din dosarul DIICOT sunt patronii de la Maxagro SRL și soțiile acestora. Cu toate acestea, după ce au dus nouă persoane la audieri, anchetatorii au decis să îi... citeste mai departe

SUTE de PERCHEZIȚII DIICOT în 27 de județe în dosare de criminalitate organizată

scris de Ziar de Cluj / 16.05.2018 09:56 / 0 comentarii / 886 vizualizari
În această dimineață, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 238 de percheziții în București și pe raza a 28 de județe, în cadrul a  15 dosare penale de criminalitate organizată. Pe lista județelor vizate se află și Cluj.  La... citeste mai departe

La cofetăria Mozart, casa de marcat nu e acasă!

scris de Ziar de Cluj / 29.01.2017 13:04 / 2 comentarii / 2780 vizualizari
Una dintre cele mai bune cofetării din oraș o duce langa, într-o mare evaziune fiscală! Tănțicile care servesc la tejghea pur și simplu obișnuiesc să evite să se murdărească pe degete cu tastele casei de marcat. Or fi primit ordin de la patron, fiindcă altfel nu se explică.Și, dacă tot discutăm de... citeste mai departe

Florian Walter, finantatorul U Cluj, a primit rezidenta in Dubai. Nu va putea fi extradat in Romania

scris de Ziar de Cluj / 15.07.2015 12:06 / 3 comentarii / 1211 vizualizari
Departamentul de Imigrare din Dubai i-a eliberat luni milionarului Florian Walter, proprietarul companiei de salubrizare ROMPREST, dat in urmarire internationala inca din 20 mai pentru ca este suspect intr-un dosar de evaziune fiscala viza de rezidenta in Emiratele Arabe Unite, ceea ce inseamna ca... citeste mai departe

Ioan Bene, arestat pentru 30 de zile pentru evaziune fiscala

scris de Ziar de Cluj / 03.07.2015 11:42 / 0 comentarii / 2164 vizualizari
Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost arestat pentru 30 de zile la Bucuresti intr-un dosar in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. In dosar sunt implicate mai multe persoane, iar prejudiciul se ridica la aproximativ 3 milioane de euro.Bene mai este urmarit penal si in dosarul... citeste mai departe