evaziune fiscala

Peste 100 de percheziții la Cluj și alte 24 de locații din țară. Procurorii anchetează evazioniști și contrabandiști cu țigări

scris de Mihaela Trif / 10.06.2021 11:09 / 0 comentarii / 370 vizualizari
În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatarea probatoriului în dosare penale complexe, în care se efectuează cercetări... citeste mai departe

Justiția Română îl ajută pe Cristian Pomohaci să își cumpere libertatea cu 40.000 de lei

scris de Ziar de Cluj / 24.05.2021 15:06 / 0 comentarii / 115 vizualizari
Tribunalul Mureș i-a aprobat fostului preot Cristian Pomohaci cererea de a plăti o amendă în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, potrivit deciziei instanței. Tribunalul Mureș i-a aplicat lui Pomohaci o amendă de 40.000 de ei, însă acesta scapă... citeste mai departe

Afaceristul Ion Căpriță Neicuțescu, achitat definitiv la Curtea de Apel Cluj

scris de Mihaela Trif / 28.04.2021 10:31 / 0 comentarii / 251 vizualizari
Afaceristul clujean Ion Căpriță Neicuțescu a fost achitat ieri de către Curtea de Apel Cluj, sentința fiind definitivă. Prima achitare a acestuia a fost pronunțată de către magistrații de la Tribunalul Cluj pe 31 mai 2019. După doi ani a venit și sentința definitivă, care respinge cererile Direcția... citeste mai departe

Primul milion al comisarului Tomescu s-a făcut cu găinării și ilegalități. 218 percheziții pentru un singur DOSAR PENAL

scris de Mihaela Trif / 16.04.2021 15:38 / 0 comentarii / 3657 vizualizari
Peste 200 de percheziții s-au comandat ieri în toată țara pentru un singur afacerist: un fost comisar oltean, care a demisionat din IPJ Cluj după ce a omorât un om, devenit afacerist de succes în domeniul previnirii incendiilor.  Gheorghe Tomescu, astăzi urmând a fi arestat preventiv pentru... citeste mai departe

Zeci de percheziții în județul Cluj și alte 27 de județe. Suspecții înlocuiau sigilii și etichete de pe extinctioare și hidranți

scris de Ziar de Cluj / 15.04.2021 12:06 / 0 comentarii / 34 vizualizari
Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineață, la peste 200 de adrese din București și din 28 de județe, într-un dosar de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare a banilor. Din cercetări a reieșit că o societate comercială din Capitală, care trebuia să asigure buna funcționare a... citeste mai departe

INTERVIU cu avocatul Tudor Zileriu, despre pandemie și evaziune fiscală: „În Spania, Messi a luat o amendă penală, la noi iei închisoare între 9 și 15 ani”

scris de Mihaela Trif / 19.02.2021 17:30 / 0 comentarii / 184 vizualizari
Tudor Zileriu, un avocat cu o vechime de aproape 10 ani în drept penal, un avocat care a intrat în sute de dosare în care s-au dezbătut aproape toate tipurile de infracțiuni cuprinse în Codul Penal din România, a acceptat invitația noastră de a vorbi într-un interviu despre conceptul de „avocat de... citeste mai departe

Cristian Pomohaci mai primește o lovitură: recursul său împotriva condamnării pentru evaziune fiscală, respins de Înalta Curte de Casație și Justiției

scris de Ziar de Cluj / 05.02.2021 15:49 / 0 comentarii / 173 vizualizari
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea de recurs în casație formulată în decembrie de fostul preot Cristian Pomohaci după ce a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Mureș, potrivit evz.ro.Este vorba de un dosar de evaziune fiscală în... citeste mai departe

Decizie în dosarul soților Lola, trimiși în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

scris de Mihaela Trif / 08.12.2020 17:14 / 0 comentarii / 328 vizualizari
Tribunalul Cluj a confirmat rechizitoriul prin care Laurențiu și Oana Lola au fost trimiși în judecată pentru o evaziune fiscală de un milion de euro. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului LIVIU LAURENŢIU... citeste mai departe

Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3 milioane de euro

scris de Ziar de Cluj / 13.07.2020 10:26 / 0 comentarii / 962 vizualizari
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 49 de percheziţii în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii de mărfuri.În primul dintre cele două dosare, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă... citeste mai departe

Percheziții în Cluj și Arad într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul e de 31.000.000 de lei

scris de Ziar de Cluj / 10.06.2020 11:04 / 0 comentarii / 1459 vizualizari
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.În această dimineață sunt derulate 11 percheziţii... citeste mai departe