50 de milioane de euro au intrat în conturile unor italieni care coordonează de la Cluj achiziții de carburanți. Procurorii cercetează o posibilă spălare de bani

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Cluj investighează un mecanism de spălare de bani prin intermediul unei societăți care a apărut pe piață în 2017. Societatea în cauză se numește Cifer Trading și are sediul într-o clădire de pe strada Cometei. Mai mult, acționarii acesteia sunt italienii Pasquale Fernicola și Antonio Cibelli, cei care au înființat societatea în februarie 2017. Potrivit datelor oficiale, Cifer Trading SRL se ocupă cu „intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie”. Pascquale și Antonio au intrat în atenția autorităților după ce în conturile firmei au ajuns 50 de milioane de euro, transferați dintr-o altă societate din Italia, bani au stat în cont pentru o perioadă scurtă și au plecat spre țările calde.

În primăvara acestui an, procurorul care conduce ancheta pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator. Însă în conturile respective au rămăs doar 29 de mii de euro, bani care au rămas și în prezent blocați. După ce au luat legătura cu avocați puternici din Cluj, Antonio și Pasquale au încercat să ridice sechestrul, însă fără succes. Apărarea acestora s-a construit pe documente care ar atesta că sumele pe care le suspectează anchetatorii sunt ”plăți în avans”, iar banii au plecat din România prin ”stornare de facturi”.

Dosar penal pentru zeci de milioane de euro

„Procurorul a reţinut că prin ordonanţa nr. l06/P/17.03.2019 s-a început urmărirea penală in rem pentru comiterea faptei de spălare a banilor prev. şi ped. de art.29 alin.l lit.a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin.l din Codul 4 penal, constând în aceea că în perioada 2018-martie 2019 conturile bancare deţinute de titularul SC Cifer Trading SRL, având ca asociaţi pe cetăţenii italieni nerezidenţi Antonio Cibelli și Pascquale Fernicola, au fost creditate cu sume de bani, în cuantum total de 50.959.315,03 euro, provenite de la firma italiană NP SRL (justificarea operaţiunilor fiind în esenţă „...”), sold din care a fost transferată înapoi, la extern, suma totala de ... euro, către entităţi situate în ... , cu explicaţia generică „plată avans facturi", existând suspiciuni rezonabile cu privire la implicarea SC CT SRL într-un circuit de transferuri de fonduri, provenite din săvârşirea unor fraude.

Din actul de sesizare rezultă în concret şi faptul că la data de 07.03.2019, SC CT SRL a primit spre încasare în contul nr. XXXX, suma de XXXX eur de la societatea nerezidentă CD , cu explicaţia „refund”, sumă care nu a fost creditată încă pe contul clientului, operaţiunea de creditare fiind suspendată de Oficiul Naţional de ... pentru o perioadă de 48 de ore, începând cu data de 11.03.2019, ora 12.00, perioada de suspendare fiind apoi prelungită prin ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, pentru o perioadă de 72 de ore, începând cu data de 13.03.2019. Procurorul are suspiciuni că această sumă de bani, în cuantum de XXXX euro cu care a fost creditat contul societăţii menţionate provine din săvârşirea unor infracţiuni de fraudă”, arată anchetatorii.

Antonio, Pasquale și doamna de la Academia de Informații

Surse apropiate anchetei ne-au relatat că cei doi italieni au derulat și alte afaceri la Cluj-Napoca, însă în prim-plan apar doar Cifer Trading SRL (cu o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane de lei, în 2018) și Cifera Grup One SRL (deținută doar de Antonio Cibelli, cu obiect de activitate în domeniul imobiliar și o cifră de afaceri infimă: 13 mii de lei).

Antonio a făcut câteva modificări în firma sa care pare să nu fi gustat succesul, precum cea în care este asociat cu Pasquale. Cibelli a înființat Cifera Grup One SRL pentru activități imobiliare, iar la scurt timp s-a majorat capitalul social cu 100.000 de lei și a intrat în afacere o doctorandă a Academiei de Informații Mihai Viteazu: Golea Daniela Georgiana.

Odată cu apariția femeii de la Bihor, obiectul de activitate al firmei a cooptat și alte specializări pe fructe, legume, activități de consultanță, transporturi rutiere, comerț cu tutun și alte zeci de astfel de specializări, tipice firmelor apropiate de SRI. Aceștia au în comun un proiect pentru o fabrică de conserve.

Dar Golea nu a venit doar cu bănuții de majorare a capitalului, ci cu o altă societate comercială înființată de către ea la București: KD WISE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL. Firma Danielei Golea și-a primit acordul de înființare tot în 2018 (la fel ca Cifera Grup One SRL) și a început tot pe domeniul imobiliarelor, cooptând ulterior alte activități:

4612 - Intermedieri in. comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie; (aceeași activitate ca firma Cifer Trading SRL din dosarul de spălare de bani)

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 - Intermedieri in comertul, cu produse diverse;

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice;

4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

4690 - Comert cu ridicata nespecializat;

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate.

Anul acesta, printr-o acțiune ce indică faptul că Golea și-a primit bănuții de majorare a capitalului din Cifera Grup, Pasquale a cerut și el să intre în KD WISE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL și odată cu el alte zeci de domenii de activitate.


 


 

Locația cu 18 firme

Potrivit datelor oficiale aflate în posesia redacției, adresa pe care Pasquale și Antonio au folosit-o ca sediu, pentru firmele prin care derulează tranzacții cu minereuri și combustibil, e ”CASA” a altor firme:

CIFER TRADING SRL, NEXT COFFE SRL-D, CIFERA GROUP ONE SRL, CIFERA GROUP TWO SRL, CHECCOALE GROUP SRL, CIFER LUNA SRL, WEB AUTHOR SRL, DUKKHA SRL, CTC & F SOFTWARE SOLUTIONS SRL, TOD & F SOFTWARE SRL, CORPORATE STRATEGIC PLANNING SRL, TRINITY DESIGN SRL, NRMSOFT SRL, CLOUDLAB SRL, SWED PAL SRL, VM & F ADVANCED OUTSOURCING SOFTWARE SRL, PAD & F ADVANCED SOFTWARE SRL, PROGRAMMING UNICORNS SRL.

Ultimele 11 firme menționate au fost radiate, au intrat în faliment sau insolvență.

 

Implicațiile directe lui Pasquale și Antonio sunt în: Cifer Trading (înființată în februarie 2017 – Antonio și Pasquale - țiței și minereuri), Cifera Group One SRL (înființată în martie 2018 - Antonio și Golea – imobiliare), Cifera Group Two SRL (înființată TOT în martie 2019 – lucrări de construcții) și Cifer Luna SRL (înființată în august 2018 – Bonaventura MSA SRL și Cifer Trading SRL – activități de curățenie și imobiliare) . Ultima, Cifer Luna SRL arată legătura dintre fosta candidată la europarlamentare, din partea Pro România, Sigina Luca.


 

 

Ziar de Cluj a luat legătura cu avocații contractați de Antonio Cibelli și Pasquale Fernicola, însă aceștia au transmis că nu vor să comenteze situația cu dosarul penal. Pascquale și Antonio au cerut pentru a doua oară revocarea măsurii sechestrului asiguratoriu, iar judecătorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, urmează să se pronunțe peste câteva zile.


 

Adauga comentariu